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判断题
反洗钱可疑交易报告集中处理后,省直分行业务处理中心负责与当地人行沟通汇报工作。
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判断题
反洗钱可疑交易报告集中处理后,可疑交易报告的处理就是后台的系统化工作,客户经理和前台柜员无需在承担相关职责。
判断题
在跨境人民币同业及联行账户开立和存单办理中,应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则,在业务办理过程中识别客户身份,做好反洗钱名单筛查等工作。
判断题
总行国际部对同业客户的尽职调查,应按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引(2018年版)》(交银办〔2018〕115号)中有关跨境业务合作客户身份识别的要求展开。
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