单项选择题
客户在我*行涉嫌参与分拆(包括出借额度及借用他人额度的个人).()天内,()名以上(即第()笔开始控制)境内个人客户分别办理了单笔等值()万美元及以上的购汇,并在购汇交易发生后()天内汇出单笔()万美元及以上至境外同一人。
A.[90](含)、4(含)、4、[3](含)、[90](含)、3万(含)
B.[90](不含)、4(含)、4、[3](含)、[90](不含)、3万(含)
C.[90](含)、4(不含)、3、[3](不含)、[90](含)、3万(含)
D.[90](不含)、4(含)、4、[3](含)、[90](不含)、3万(不含)
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单项选择题
客户在我*行涉嫌参与分拆()天内,()名不同客户分别办理了单笔等值()美元及以上结汇,并在结汇交易发生后一个月内转账25万人民币及以上至境内同一个人
A.90(含)、4、5万
B.90、5、4万
C.90(含)、5、5万
D.180、4、5万 -
单项选择题
客户在办理柜面人民币存取现、账户挂失、转账等不涉及外围系统对接的业务,可仅凭()办理。
A.港澳台居民居住证
B.港澳台通行证 -
单项选择题
客户误销了结算存折,()做关户撤销。
A.可以
B.不可以