单项选择题
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。
A、流量大
B、流量小
C、流量正常
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单项选择题
交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、1
B、5
C、10
D、20 -
单项选择题
开户银行根据实际需要，原则上以开户单位（）的日常零星开支所需核实库存现金限额。
A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天 -
单项选择题
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
A、检察机关
B、其他金融机构
C、监管部门
D、行政主管部门或者公安机关
