多项选择题
监管部门要求必须上门面对面对账的客户包括（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.新开立结算账户（不含验资户）且发生首笔交易月份的账户
C.在账户存续期间进行动态监测过程中出现异常情形，且不配合开户银行进行身份识别的，或被监管机构列入重点可疑账户清单等情形的账户
D.被渤海银行反洗钱系统评定客户风险等级为“高风险”的账户
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多项选择题
监管部门文件要求需要密切关注或监视的账户包括（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
C.多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
D.短期内频繁收付的大额存款账户 -
多项选择题
渤海银行制度规定总行托管业务部负责对（）等账户的账务通过托管业务部相关系统进行余额对账结果反馈。
A.渤金账户
B.资管外包账户
C.托管账户
D.支付机构客户备付金账户 -
多项选择题
账户的开立、变更与注销需要经过总行托管业务部确认的账户包括（）
A.渤金账户
B.资管外包账户
C.支付机构客户备付金账户
D.托管账户
