相关考题
-
多项选择题
中间业务平台可以操作的批交易种类有（）
A.批量代收
B.批量代付
C.批量冻结
D.批量解冻 -
多项选择题
反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）方面有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.规范性
B.有效性
C.完整性
D.真实性 -
多项选择题
典型的洗钱活动通常包括以下那几个阶段（）。
A.可疑阶段
B.处置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
