多项选择题
持临时身份证办理21021(SWIFT汇出汇款-无折)业务时,还需要提供辅助证件,下列可以作为辅助证件的是()。
A.学生证
B.户籍证明
C.驾驶证
D.社会保障卡
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多项选择题
下列关于开立账户时客户出具的实名证件,说法正确的是()。
A.居住在境内或境外的中国籍华侨,可出具中国护照(应同时出具国外居留证、归国华侨证或可表明华侨身份的其它证件)
B.外国公民,应出具护照、外国人永久居留证或边民出入境通行证
C.居住在境内的16周岁以下中国公民,应出具居民身份证或户口簿。此类客户应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户所有人的居民身份证或户口簿
D.居住在境内的16周岁以上中国公民,应出具居民身份证或临时居民身份证 -
多项选择题
客户LUCY手持护照来中国银行办理存单挂失解挂业务,存单金额为15万元,七天前办理的凭证挂失,今日做解挂,需解除存单的冻结状态,需要提交给远程核准中心的影像有()。
A.客户影像、护照、第二证件、存单
B.账户资料截图和经客户签字确认的410余额打印单
C.原冻结单或显示原冻结流水号的450截屏
D.业务经理签字的挂失申请书 -
多项选择题
有权来银行办理9082借方全额解冻交易的有权机关有()。
A.法院
B.海关
C.检察机关
D.税务