多项选择题
各分行在受理新客户激活信用卡申请时,需验证客户提供()材料原件。上述材料如缺失其中任意一项,均不可进行激活业务处理。
A.信用卡
B.收入证明
C.专用卡函
D.身份证件
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多项选择题
收单业务客户身份识别中,哪些属于风险较高类型的商户,应秉承审慎原则决定是否予以接纳()。
A.珠宝、首饰品、工艺品专卖店
B.提供中介、咨询类服务的商户
C.经营美容、健身中心、减肥中心等需预付款的商户
D.三甲类医院 -
多项选择题
对批量开卡申请人的美国人身份或非居民客户进行初步判断,凡符合下列条件之一的,不得通过批量开卡为客户办理借记卡,应通知代理单位联系申请人本人或者开卡代理人(法定监护人)到网点柜面办理开户手续:()。
A.“是否为美国个人”栏位填写“是”
B.申请材料中的“联系地址”信息填写美国地址
C.申请材料中的“联系方式”信息填写美国联系电话
D.非居民客户证件种类为“1202-外国护照”、“1000-中国护照”、“1120-港、澳、台居民往来内地通行证” -
多项选择题
下列()应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性,核验开户申请人与其提供身份证件的一致性,确认客户的真实身份和开户意愿的真实性。
A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系时
B.为不在交行开立账户的客户提供人民币1000元的现金汇款
C.为不在交行开立账户的客户提供1000美元的现钞兑换
D.为不在交行开立账户的客户提供2000欧元票据兑付
