相关考题
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判断题
银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。 -
多项选择题
以下哪些情形，银行应拒绝办理转账业务？（）
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E.其它可疑情形对于单笔或当日累计人民币交易20万以上的现金支取、现金票据解付或其他形式的现金支取 -
多项选择题
如发现存款人以下哪些情形的，无论其是否属于正常账户或是长期不动户的，均应按规定及时向客户发送销户通知？（）
A.营业执照注销或吊销
B.存款人未参加年检
C.营业执照、法定代表人或单位负责人身份证件等重要开户证明文件超期
D.客户存在虚假地址或法人失联的
